Bronnen en inzichten

Veel ondernemers krijgen ermee te maken én veel ondernemers hebben er tal van vragen over: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel de Wwft. Vooral rondom het cliëntenonderzoek ─ de kern van de Wwft ─ bestaat nog weleens onduidelijkheid. 

Want wat wordt er precies van u verwacht bij een cliëntenonderzoek? En hoe zit het eigenlijk met de verschillende soorten cliëntenonderzoeken? Wanneer moet ik wat doen? 

Het behouden van overzicht is tegen een achtergrond van zulke vragen soms een heel karwei. Om u te helpen het overzicht te behouden vindt u in dit stuk een korte uitleg van de verschillende cliëntenonderzoeken en een checklist met de stappen uit het cliëntenonderzoek.