Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Toentertijd aanvaardden de toezichthoudende instanties elektronische identificatie nog niet als alternatief voor documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en rekeningen van energieleveranciers. Maar nu de vijfde antiwitwasrichtlijn voorschrijft dat waar mogelijk elektronische identificatie moet worden gebruikt, wordt elektronische identificatie erkend als de meest betrouwbare, veilige en efficiënte informatiebron voor identiteitsoplossingen.
Ons unieke en innovatieve online platform stelt onze cliënt en in staat Nederlandse en internationale personen en bedrijven elektronisch te identificeren. Het is de enige ken-uw-klant-oplossing (Know Your Customer, KYC) die ook een volledige screening op sancties en politiek prominente personen (PEP) omvat, evenals doorlopende monitoring, zodat cliënt en deze ene technologie kunnen gebruiken voor al hun AML-compliance-behoeften.
Onze missie is om gereguleerde bedrijven te voorzien van de meest efficiënte en kosteneffectieve cliënt verificatietools, het leveren van informatie in verband met witwasbestrijding (Anti-Money Laundering of AML), ken-uw-klant (Know Your Customer of KYC) en cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence of CDD), zodat de bedrijven van onze cliënt en conform en beschermd blijven.
Voordat we een plan op maat opstellen, willen we eerst alles weten over uw organisatie.
Ons bekroonde AML-product is direct gebruiksklaar zodat u vanaf dag één aan de slag kunt.
U krijgt een vaste accountmanager die u bij elke stap begeleidt en ondersteunt.
Ons platform gebruikt een kredit bureau, Experian. Hierdoor is ons match- en slagingspercentage het hoogste in de markt, namelijk indrukwekkende 90-95% . Hieronder vindt u meer informatie over onze datapartners.
De Dow Jones Factiva Watchlist bestaat uit meer dan 1.100 wereldwijde sanctie- en PEP-lijsten. We hosten deze database intern en halen elke nacht updates op om onze screening- en dagelijkse monitoringdiensten aan te sturen.
Experian is een multinationale onderneming voor consumentenkredietrapportages die informatie over meer dan een miljard mensen verzamelt en combineert. Dit maakt Experian een van de grootste datareferentiebureaus ter wereld.
The Queens Award for Enterprise (innovatie)
Europa’s 1000 snelst groeiende bedrijven
Onderneming van het jaar
Profit Track
Met veel vacatures in verschillende bedrijfsonderdelen zijn we actief op zoek naar talenten om ons groeiende team te versterken.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
