Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Ons geavanceerde elektronische platform helpt u zowel in Nederland als daarbuiten, al uw cliëntenonderzoek en KYC controles uit te voeren, en negatieve berichtgeving op te sporen.
SmartSearch zorgt ervoor dat uw bedrijf te allen tijde voldoet aan de steeds veranderende WWft/AML-regelgeving. Of uw potentiële klant nu een bedrijf is of een particulier, onze alles-in-één AML-oplossing dekt alle aspecten, zodat uw bedrijf beschermd is.
Ons efficiënte, geautomatiseerde platform voert een breed scala aan Nederlandse en internationale antiwitwascontroles uit met behulp van de Dow Jones Watchlist, die elke dag wordt bijgewerkt.
U kunt op één plek voldoen aan ken-uw-klant-vereisten, sanctiecontroles, screening op ongunstige berichtgeving, controles op PEP's, SIP's en PSC's, maarook hulp krijgen bij verscherpt cliëntenonderzoek en doorlopende monitoring.
TripleCheck is een innovatieve nieuwe elektronische ken-uw-klant- en AML-oplossing, die onze bekroonde AML-oplossing combineert met geavanceerde gezichtsherkenningstechnieken en gedegen digitale fraudecontroles.
Door gebruik te maken van baanbrekende verificatiegegevens, OCR, biometrie, detectie van levendigheid en geavanceerde frauderisico-indicatoren biedt TripleCheck een unieke driestappenoplossing voor al uw behoeften op het gebied van AML, fraudebestrijding en compliance.
Identificatie en verificatie met sanctie- en PEP-screening
Gezichtsherkenning, automatische verwerking van documenten en detectie van levendigheid
Digitale fraudecontroles met gegevensreferentie en triangulatie
De antiwitwaswetgeving verandert voortdurend en het is dan ook een complex proces om de noodzakelijke AML-controles uit te voeren. Handmatig AML-onderzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van fysieke documentatie - maar deze documenten zijn gevoelig voor vervalsing en manipulatie. Onze op maat gemaakte elektronische software maakt gebruik van een verscheidenheid aan online gegevensbronnen om de identiteit te verifiëren, waardoor deze betrouwbaarder is en de cliënt niet langer fysiek aanwezig hoeft te zijn
Deze geautomatiseerde software doet al het zware werk voor u, bespaart tijd en middelen, en zorgt ervoor dat geen middel onbeproefd blijft.
De AML-regelgeving geldt voor elk bedrijf in de financiële dienstensector, dus antiwitwascontroles moeten worden uitgevoerd door accountants en advocaten, maar ook door bedrijven in de vastgoed-, verzekerings-, beleggings- en algemene financiële sector.
De antiwitwascontroles helpen bedrijven in deze sectoren om de AML-regelgeving na te leven, door mogelijke hoog-risico cliënten te herkennen en bedrijven minder kwetsbaar te maken voor witwaspraktijken en andere financiële misdrijven.
SmartSearch biedt een bekroonde antiwitwasoplossing die elk aspect van AML-compliance vereenvoudigt. Met ons geautomatiseerde platform kunt u in een fractie van de tijd duizenden antiwitwascontroles uitvoeren en genieten van de zekerheid van elektronische verificatie
Of u nu een klein bedrijf bent dat net grip begint te krijgen op de AML-regelgeving of een groot bedrijf met veel ervaring met compliance, SmartSearch kan u helpen.
Wij zijn meer dan alleen een geautomatiseerd platform. SmartSearch helpt u met het ontwerpen en implementeren van een risicogebaseerde aanpak, die past bij uw bedrijf. Wij houden u op de hoogte van de steeds veranderende antiwitwasregelgeving en zijn uw aanspreekpunt voor al uw vragen.
De uitbesteding aan SmartSearch is een van de beste beslissingen die we hebben genomen. Hierdoor zijn we gerust dat we onze cliënten en sollicitanten correct controleren en dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en onderzoek. Lesley Sorbie
De uitbesteding aan SmartSearch is een van de beste beslissingen die we hebben genomen. Hierdoor zijn we gerust dat we onze cliënten en sollicitanten correct controleren en dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de antiwitwaswetgeving en onderzoek.
Hun dienstverlening is echt geweldig. - we hebben weinig of geen uitvaltijd ervaren en de communicatie van SmartSearch is uitstekend met updates, kredietwaarschuwingen en maandelijkse, gedetailleerde rapporten over het gebruik. Rita Hens Manager Klantenservice
Hun dienstverlening is echt geweldig. - we hebben weinig of geen uitvaltijd ervaren en de communicatie van SmartSearch is uitstekend met updates, kredietwaarschuwingen en maandelijkse, gedetailleerde rapporten over het gebruik.
Laat een lid van ons deskundig verkoopteam een demonstratie geven van het meermaals bekroonde AML-product van SmartSearch
