Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Een PSC binnen uw bedrijf kan iedereen zijn die aan een of meer van de volgende criteria voldoet:
· Heeft meer dan 25% van de aandelen van het bedrijf
· Heeft meer dan 25% van de stemrechten van het bedrijf
· Heeft de bevoegdheid om de meerderheid van de raad van bestuur te benoemen of te ontslaan
· Kan op enigerlei andere wijze invloed uitoefenen op het bedrijf
· Kan op enigerlei andere wijze invloed uitoefenen op een trust/firma die op haar beurt het bedrijf controleert.
Met deze kwalificerende factoren in gedachten, is het de moeite waard om te onthouden dat een bedrijf op een bepaald moment meerdere PSC’s kan hebben, aangezien er verschillende personen kunnen zijn die meer dan 25% van de aandelen, stemrechten, enz. bezitten.
Veel liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties in het Verenigd Koninkrijk zijn opgezet als vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid door garantie. Deze bedrijven hebben gewoonlijk garanten in plaats van aandeelhouders. In plaats van aan de leden uit te keren, wordt meestal de gemaakte winst intern herverdeeld om opnieuw te worden geïnvesteerd of om de doelstellingen van de organisatie te bevorderen.
Ondanks het feit dat vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid door garantie geen aandeelhouders of noemenswaardig kapitaal hebben, kunnen ze toch PSC’s hebben als een persoon in het bedrijf aan een van de bovenstaande criteria voldoet.
Een PSC-register is een lijst van gedocumenteerde PSC’s in uw bedrijf. U bent wettelijk verplicht om voor uw bedrijf een PSC-register te hebben, zelfs als er geen PSC’s binnen het bedrijf zijn of als u nog aan het onderzoeken bent wie in aanmerking komt.
Wanneer u de gegevens van uw PSC in het ondernemingsregister opneemt, moet u de volgende gegevens vermelden:
- Naam, adres en geboortedatum
- Nationaliteit en land van verblijf
- Informatie over wanneer en hoe ze een PSC zijn geworden
- Informatie over hun aandelen en stemrechten
- Informatie over de mate van zeggenschap/invloed die zij hebben
- Elk verzoek om de informatie niet openbaar te maken
U moet ook een lijst van alle PSC’s binnen uw bedrijf doorgeven aan het Companies House zodat zij officieel aan het PSC-register kunnen worden toegevoegd.; Doet u dat niet, dan is dit een strafbaar feit.
Als er informatie over uw PSC’s verandert, moet u uw gegevens bijwerken en het Companies House zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen, wat u online kunt doen.
De PSC-regeling van 2016 is in het leven geroepen om voor iedereen, die zijn eigendom van of zeggenschap over een bedrijf verbergt, het moeilijker te maken om illegale activiteiten uit te voeren.
Wanneer de PSC’s van een bedrijf openbaar zijn, kunt u onmiddellijk zien wie er baat heeft bij eventuele illegaal gemaakte opbrengsten, wat helpt om financiële misdrijven, zoals het witwassen van geld, te ontmoedigen.
Door hun invloedrijke posities zijn PSC’s van nature het doelwit van degenen die financieel wangedrag willen plegen. Zodra u toegang hebt tot de gegevens van PSC’s, kunt u alle standaard AML-controles op hen uitvoeren, zoals het screenen voor sancties en ongunstige berichtgeving. Dit is een andere manier om de dreiging van witwaspraktijken voor uw bedrijf te verminderen, door u ervan te verzekeren dat uw klant een goede reputatie heeft voordat u met hem in zee gaat.
Als uw bedrijf niet aan de nieuwste PSC-vereisten voldoet, kunt u met ernstige gevolgen te maken krijgen. De overheid kan u een grote boeteopleggen of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Dit geldt zowel voor overtredingen die door het bedrijf zijn begaan als voor overtredingen door de PSC's zelf.
SmartSearch kan PSC-controles met terugwerkende kracht uitvoeren, zodat we altijd precies kunnen zien wie de vroegere en huidige PSC's van een bepaald bedrijf zijn, mits ze in het openbaar zijn geregistreerd.
Het uitgebreide SmartSearch-platform kan de huidige en vorige PSC’s controleren voor elk bedrijf dat is geregistreerd bij het Companies House, waardoor uw AML-naleving en risicobeheer nog eenvoudiger worden.
Onze diensten zijn veilig en betrouwbaar en we gebruiken uitzonderlijke bronnen zoals de Dow Jones Watchlist om ervoor te zorgen dat de informatie die we leveren altijd accuraat en up-to-date is.
