Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
Er zijn over het algemeen twee verschillende soorten PEP-lijsten in omloop binnen een bedrijf, bedrijfstak of land:
- De eerste soort PEP-lijst is een database van met naam genoemde of gedocumenteerde PEP’s – iedereen die op een dergelijke lijst voorkomt, is een politiek prominente persoon. Maar deze lijsten zijn zelden volledig. Als uw cliënt niet op de lijst voorkomt, mag dit niet worden beschouwd als bewijs dat hij/zij geen PEP is.
- De tweede soort PEP-lijst is een database van functies, posities en rollen in het publieke domein, die een persoon zouden kwalificeren als politiek prominent en dus vatbaarder voor omkoping en witwaspraktijken.
PEP-screening is het proces van het controleren van PEP-lijsten op een match met de gegevens van uw cliënt. Gegevens over PEP's kunnen uit verschillende bronnen worden verkregen, waaronder overheidslijsten, openbare registers, de media en internet.
Het uitvoeren van een PEP-screening tijdens uw AML-controles vormt een integraal onderdeel van de AML-compliance door uw bedrijf. Door een PEP te identificeren, kunt u een geïnformeerde beslissing nemen over het al dan niet in zee gaan met een cliënt met een hoog risico. Als u ondanks het risico toch doorgaat, kunt u uw kennis van de PEP gebruiken om verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, en doorlopende monitoring tijdens uw transacties.
Om PEP-conform te zijn, moet u uitgebreide screenings uitvoeren, waarbij u de gegevens van uw cliënt vergelijkt met alle beschikbare PEP-bronnen . Er zijn duizenden verschillende PEP-lijsten in omloop, dus het handmatig uitvoeren van deze controles is zeer tijdrovend en vaak onnauwkeurig.
Bij SmartSearch voeren we PEP-screenings uit met behulp van de Dow Jones -Watchlist – een uitgebreide combinatie van meer dan 1.100 verschillende lijsten die wereldwijd worden verzameld. Onze geautomatiseerde software is ongelooflijk grondig en voert automatisch verscherpt cliëntenonderzoek uit op alle matches .
