Wij zijn een meervoudig bekroond bedrijf en een van de snelstgroeiende technologiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk - ontdek hoe we zijn gekomen tot waar we vandaag zijn.
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde mensen om ons groeiende team te versterken - als u zeer gemotiveerd bent en een positieve instelling hebt, dan horen wij graag van u.
Ontdek belangrijk nieuws en inzichten uit de branche met onze nieuwste bronnen, waaronder whitepapers, persberichten en videocontent.
Lees al ons laatste nieuws en onze standpunten, plus de laatste nieuwtjes over wat er binnen de branche gebeurt.
Met veelgestelde vragen, een verklarende woordenlijst en informatie over het gebruik van ons bekroonde systeem, zou u in ons hulpcentrum alles moeten vinden wat u moet weten.
Ontdek hoe wij met onze bekroonde producten en diensten enkele toonaangevende Nederlandse bedrijven op het gebied van wetgeving, accountancy, financiën, verzekeringen, onroerend goed en beleggingen hebben geholpen bij het transformeren van hun bedrijf.
PEP-compliance houdt in dat alle cliënt en en potentiële cliënt en van uw bedrijf worden gecontroleerd aan de hand van PEP-lijsten om hun risiconiveau vast te stellen. Er bestaan openbaar toegankelijke PEP-lijsten, maar de gemakkelijkste, snelste en nauwkeurigste manier om na te gaan of iemand een PEP is, is door een AML-controle op die persoon uit te voeren via een elektronisch platform dat hem/haar automatisch controleert aan de hand van wereldwijde PEP- en sanctielijsten. SmartSearch voert PEP-compliance uit op alle AML-controles met behulp van de Dow Jones Watchlist - een wereldwijde lijst die is samengesteld uit meer dan 1.100 verschillende wereldwijde sanctielijsten.
De Dow Jones Watchlist wordt elke dag bijgewerkt en SmartSearch neemt deze updates over om alle cliënt en dagelijks te kunnen controleren. Dit betekent dat SmartSearch zijn cliënt en op de hoogte brengt zodra er veranderingen zijn in de PEP-status van hun cliënt en.
